重大主題之重要性
主要永續主題短中長期目標
內部控制委員會
內部控制與J-SOX
本公司依據日本金融商品交易法(J-SOX)要求的標準,以及公開發行公司建立內部控制處理準則,執行內部稽核作業。
在J-SOX法規的遵循上,2008年導入公司層級控制(CLC, Company Level Control)及財務決算報導控制(FCRC, Financial Closing and Reporting Control)的自我評估;2015年更擴大導入範圍,執行作業層級控制 (BPC, Business Process Control)的自我評估。
隨著資訊科技的在內部稽核領域的發展與應用,持續營運稽核概念已成為重要趨勢,於2014年導入電腦輔助稽核工具--審計命令語言(ACL, Audit Command Language)系統,持續強化稽核效率與效能。藉由內部稽核與J-SOX內控自評的同時並行進行電腦輔助稽核,以持續的覆核與改善作業,確保公司各項內部控制設計的適切性與執行面的有效性。
八大風險項目
法令遵循委員會
法律遵循三大工具
法令遵循手冊
全體員工、主要協力廠商及新進人員皆須人手一本,內容除了依照各利害關係對象列出主要涉及之法規原則。就「職場平權」、「贈收賄防止」、「公平交易」等重大議題,制定「性騷擾防治申訴辦法」、「員工接受招待、贈禮或支領鐘點酬勞稿費作業規定」、「與競爭同業洽談申請作業說明」與相關表單;也提供「規定或法令之諮詢管道」、「發現違規或違法事件之舉發申訴管道」,讓員工執行相關職務時可參閱並使用表單,協助治理單位推廣及落實法令遵循。
法令遵循教育訓練
所有同仁(含主管、直接人員、間接人員及新進人員)在職期間每年均必須接受法令遵循年度課程回訓,否則將會影響該年度績效成績,課程後不僅簽署承諾書,亦須完成法令遵循意識測驗,以確認同仁確實知悉法令遵循內容。接受法令遵循教育訓練參與率達100%。也發行法律電子報與法律時事報導,內容彙整重大法規修正及法律時事相關資訊(如:著作權、防範詐騙、反貪腐)。
舉發保護制度
若發現公司內外有違反法令或公司規定者,除了透過一般管道向主管或公司有關部門提出之外,亦可循「舉發案件處理流程」提出申訴。案件經提出後,住華科技除了將舉發申訴人之個人資料加以保密外,也保障其人身安全及工作權等權利不受侵害。如法律效力超過住華科技之能力範圍,亦會尋求外部警察等公務機關之協助。
本舉發管道除了員工之外,其他利害關係人,如:員工家屬、供應商、客戶等均可使用,2022年度共處理6件,皆依舉發案件處理流程進行調查、報告、回覆並結案。
法律遵循原則
安全衛生管理委員會
2023年 RC年度方針及目標
永續供應鏈
住華科技以日系企業深耕台灣的精神,重視與協力商間的共同永續目標。期許由產業供應鏈成員之間的緊密技術合作,極力減緩對社會的負面衝擊,從新品開發、穩定供給、使用綠色產品、物流最佳化、善盡社會責任,共同達到住華科技公司與夥伴間共榮的永續未來發展;經查核確認2022年度供應商未有負面報導及對住華科技之衝擊。
對供應商的規範條文包含但不侷限於優良品質、合理的成本、符合滿足客戶交期、安全與服務各面的基本要求之外,並已於2023年3月更新供應商管理暨評鑑卡與採購單規範條文,從新供應商遴選開始,須由供應商自我宣告是否同意遵循RBA責任商業聯盟準則規範,確保供應鏈成員的目標一致與共通性。積極倡議RBA準則規範,目標2023年度內擬定新規制定對供應商之RBA住華管理準則。